广联航空: 关于不向下修正广联转债转股价格的公告

证券代码：300900      证券简称：广联航空      公告编号：2025-082 债券代码：123182      债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司    本公司及董事会全体成员（除王增夺先生）保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    特别提示： 下简称公司）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格22.84元/股的85%（即19.41元/股）的情形，触发广联转债转股价 格向下修正条款。 债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起的6个月内（即2025年11月18日至2026年5 月17日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年5月18日重新起算，若再次触发广联 转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联 转债转股价格的向下修正权利。    一、可转换公司债券基本情况    经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文” 同意注册，公司公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张 面值100元，发行总额70,000万元。经深圳证券交易所同意，公司70,000万元可转 债于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券 代码“123182”。    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。    根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，广联转债自2023年9月    （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 月25日在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定， 公司可转债转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023 年5月23日（新增股份上市日）起生效。    （2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告》 （公告编号：2023-054）。    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定， 公司可转债转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股，调整后的转股价格于2023 年5月31日（除权除息日）起生效。    （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一 交易日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权 利。    （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修 正权利。      （5）公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的 议案》，公司总股本因本次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第 二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。      根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为 32.08 元/股，调整后的转股 价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于 价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。      （6）公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）， 向全体股东每10股送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网                                    （公告编号：2024-068）。 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》      根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为 22.86 元/股，调整后的转股 价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。    （7）公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交 易日起的六个月内（即2025年4月7日至2025年10月27日），如再次触发广联转债 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 期间从2025年10月28日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权 利。    （8）公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内（即2025年11月18日至2026年5月17日），如再次触发 广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从2026年5月18日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下 修正权利。    截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为22.84元/股。    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如 下：    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席股东大会会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次 发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三 十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及 互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需） 等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且 在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于不向下修正转股条件的具体说明   自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已出现连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格22.84元/股的85%（即19.41元 /股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条款。   鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年11月17日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格。下一触发转股价格修正条件 的期间从2026年5月18日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权 利。   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。                     广联航空工业股份有限公司                                 董事会